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泰国加快监管加密货币

新湖国际期货 日期:2019-08-08

  泰国希望将反洗钱规矩归入泰国加密钱银法律,以加强对加密钱银和数字财物的监管。拟议的立法旨在加强该职业的安全性并避免潜在的欺诈行为,同时供给一套关于加密钱银买卖的指导方针。加密钱银公司将需求遵守规矩,以避免乱用数字钱银进行洗钱。犯罪分子越来越多地将资金转化为数字钱银,如比特币,因为数字钱银将使当局更难追踪他们的金融买卖。
待批准的规矩将要求加密钱银买卖所将用户信息分享给监管组织,不管公司之间何时搬运资金,以遏止越来越多以全球加密钱银职业为幌子的非法活动。这个东南亚国家现已采纳办法接受加密钱银,并推出法规和指导方针,以拥抱区块链带来的事务和时机。此举反映了不同司法管辖区(包含欧洲)的类似监管组织办法。具体而言,AMLD5首次将加密买卖所和保管钱包供给商归入欧盟反洗钱规矩的规模。该法律规定了注册要求和客户尽职调查要求,迫使运营商披露其买卖员的身份并陈述可疑活动。此举还有助于泰国稳固其作为亚洲区块链产业中心的位置。该国现已成为加密钱银立法先行者之一,以招引那些寻求监管避风港的人,中国已禁止加密钱银,俄罗斯、欧洲和美国的审查则越来越严格。根据该国现在的监管框架,加密钱银和数字代币需求独自的许可证,其中加密公司能够请求运营买卖所或生意事务的许可证。

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